Revisionsstelle

Dauer des Mandats und Amtsdauer des leitenden Revisors

Revisionsstelle der Schlatter Holding AG ist seit 1963 die KPMG AG, Zürich. Die Revisionsstelle wird von der Generalversammlung jeweils für ein Jahr gewählt. Leitender Revisor ist seit dem Geschäftsjahr 2010 Herbert Bussmann.

Revisionshonorar

Das ordentliche Revisionshonorar der KPMG AG für das Geschäftsjahr 2011 betrug CHF 176 670.

Zusätzliche Honorare

Die Summe der Honorare, die die KPMG AG und mit ihr verbundene Personen der Gesellschaft und ihren Konzerngesellschaften im Geschäftsjahr 2011 für zusätzliche Beratungshonorare in Rechnung gestellt haben, beläuft sich auf CHF 71 572. Davon entfallen auf die Kapitalerhöhung CHF 70 096 und CHF 1476 auf Steuerberatung.

Informationsinstrumente der externen Revision

Das Risk and Audit Committee trifft sich zweimal, der Gesamtverwaltungsrat jährlich mit der externen Revisionsstelle. Der CFO nimmt an diesen Sitzungen teil. Die Berichterstattung durch die externe Revisionsstelle an den Verwaltungsrat erfolgt durch einen nach dem Jahresabschluss erstellten, umfassenden Bericht sowie die Berichte der Revisionsstelle. Die Überprüfung und Beurteilung von Leistung, Unabhängigkeit und Honorierung sowie die Wahlempfehlung der externen Revisionsstelle zuhanden des Verwaltungsrats bzw. der Generalversammlung erfolgen durch das Risk and Audit Committee. Beurteilungskriterien sind das persönliche Gespräch zwischen Verwaltungsrat und Revisionsstelle, die Prüfungsresultate sowie die Qualität der Prüfung. Die Mandatierung der externen Revisionsstelle für das Geschäftsjahr erfolgte aufgrund einer Ausschreibung, bei der Verwaltungsrat Leistungen und Kosten der verschiedenen Anbieter verglich.
Die Amtsdauer des leitenden Revisors beträgt höchstens sieben Jahre.